FISCALÍA PONE EN EVIDENCIA A RED ILEGAL QUE HABRÍA LAVADO DINERO A
TRAVÉS DE CASAS DE CAMBIOS.

¡Comparte la noticia!

Facebook
Twitter
WhatsApp
  • Inicio
  • Entradas
  • FISCALÍA PONE EN EVIDENCIA A RED ILEGAL QUE HABRÍA LAVADO DINERO A
    TRAVÉS DE CASAS DE CAMBIOS.

Nueve de sus presuntos integrantes, entre ellos los señalados articuladores, fueron capturados
y judicializados.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de laNación presentó ante un juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes de unared delincuencial señalada de blanquear más de 2.000 millones de pesos, los cuales tendríanun origen ilícito.

Entre los procesados están los dos supuestos articuladores de la actividad ilegal. Se trata de
Juan Carlos González Caballero, quien habría usado como fachada una empresa de cambio de divisas para justificar el movimiento de millonarias sumas de dinero; y su esposa, Alba Danelys Chavarriaga Ávila, supuesta responsable de reclutar personas para que trasladaran fajos de billetes adheridos al cuerpo, camuflados en maletas de doble fondo o escondidos en compartimentos acondicionados en vehículos particulares.

Junto a la pareja fueron judicializados Gloria Geraldine Sánchez Díaz, Carmen Rosa
Chavarriaga, José Ariel Hernández Díaz, Luis Fernando Sierra Cruz, Arnulfo Jaramillo Zúñiga, Luz Mayerly Avila Zambrano y María Dalila Ríos Vélez.

Estudios económicos y análisis patrimoniales a los supuestos integrantes de la organización
ilegal dan cuenta de que mantuvieron la actividad delictiva con estrategias como la supuesta participación de socios; que se determinó eran ficticios, y la inyección de capital a la empresa.

En ese sentido, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

Estas nueve personas fueron capturadas en diligencias realizadas en cuatro casas de cambio ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.

Durante los procedimientos se encontraron 10 caletas con documentos contables que hacen parte del material probatorio recaudado.

En el curso de la investigación se realizaron distintas incautaciones que superan los 1.080 millones de pesos.

En 2017, fue detenida una mujer en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (Valle del Cauca), con 215 millones de pesos; en septiembre de 2020, en la misma terminal, fueron interceptados dos de los hoy asegurados, Gloria Geraldine Sánchez Díaz y Luis Fernando Sierra Cruz con 360 millones de pesos que habían trasladado vía aérea de Bogotá a Cali.

En cada uno de los eventos conocidos por las autoridades, las personas que llevaban el dinero presentaron certificaciones de la empresa de cambios para tratar de justificar la tenencia de los recursos.

ANUNCIOS

NOTICIAS RELACIONADAS

La Federación Colombiana de Municipios rechaza asesinato de Directora de Movilidad de Tuluá – Valle del Cauca La Federación Colombiana de Municipios rechaza vehementemente el asesinato

Leer la nota completa -->

¿Están listos para la Semana de la Juventud?

La Dirección para el Desarrollo de las Juventudes de la Alcaldía de Yopal, organiza el evento con una amplia variedad de actividades.  Entre cultura, deporte, medio ambiente y música se vivirá la Semana de la Juventud en Yopal. Este evento —que se realizará desde el 25 y hasta el 27 de agosto— es liderado la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal y busca integrar a los jóvenes incentivándolos a la participación y a la transformación del Municipio. Miguel Contreras, es el director de la Oficina de las Juventudes, él y su equipo de trabajo han avanzado en la agenda de la Semana que promete por su diversidad. «Este equipo ha escuchado a los voceros de las juventudes y gestionado el apoyo de instituciones públicas y privadas para organizar grandes eventos con los que buscamos que la agenda del Municipio gire en torno a esta generación, a sus ideas, a sus ganas de transformar el territorio», afirmó el Director. A continuación, les presentamos algunos de los eventos que se tienen programados y que deben conocer. Torneo Relámpago Deportivo El sábado 25 y el domingo 26 de agosto, en las instalaciones del complejo deportivo los Hobos, se realizará un Torneo Relámpago en el que distintas disciplinas competirán por grandes premios en 2 categorías: de los 14 a 19 años y de los 20 a 28 años. Estos son los deportes: •  Futbol 5, para mujeres. •  Futbol 9, para hombres. •  Voleibol piso, 3 hombres y 3 mujeres en campo.

Leer la nota completa -->